本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ??日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续易，均属于公司的正常经营事物的规模。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响企业的独立性，公司的主体业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务情况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场行情报价协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合有关法律和法规及《公司章程》的有关法律法规。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及2、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚、戴贤中回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

  本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司董事王敏 文兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣兼任浙江夏王纸业有 限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙 江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规 定，构成公司关联方。

  重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易 制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。

  本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事长；本 公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事、财务 负责人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联 方。

  正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项 目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,应当取得 许可证的凭许可证经营）。

  本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事；本公司总工程 师张诚兼任浙江邦成化工有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化 工程施工。

  本公司控制股权的人浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司原董事王明龙 （2025年12月30日离任）兼任衢州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司 董事、财务负责人王敏岚兼任衢州仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘测考察；消防设施工 程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设 工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项 目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰 装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业 务；土石方工程项目施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工 程施工；金属门窗工程项目施工；园林绿化工程项目施工等。

  本公司控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比90.00%，本公司原董事王明 龙投资占比10.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江 哲辉环境建设有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项 规定，构成公司关联方。

  各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程项目施工；住宅 室内装饰装修；建筑智能化工程项目施工；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础 设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理 服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；金属门窗工程施 工；体育场地设施工程施工。

  本公司控制股权的人浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比90.00%，本公司原董事王明 龙投资占比10.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任广西 哲辉建设工程有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项 规定，构成公司关联方。

  各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）。水泥制品制造；石棉水泥 制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；砼结构构件制造；砼结构构件销售

  本公司控制股权的人浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比70.00%，本公司原董事王明 龙投资占比30.00%。本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任广西 仙鹤建材有限公司执行董事兼总经理；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任广西 仙鹤建材有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规 定，构成公司关联方。

  纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料 及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；包装专用设备销售。文件、资料等其他印刷品印刷。

  本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事、董 事长；本公司副总经理戴贤中兼任广西鹤翼纸制品加工有限公司董事。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  道路货物运输（不含危险货物）；新材料研发技术；高性能纤维及复合材料制 造；高性能纤维及复合材料销售；货物进出口；特种劳动防护用品生产；特种劳 动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺纱加工； 机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运。

  本公司副总经理、董事会秘书王昱哲兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事 长；本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江仙鹤艾迈德新材料 有限公司董事；本公司董事、财务负责人王敏岚兼任浙江仙鹤艾迈德新材料有限 公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关 联方。

  公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及子公司与上述关联方进行的交易价格均以市场行情报价为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。公司董事会已向股东会申请授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

  公司及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续易，均属于公司的正常经营事物的规模。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务情况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。